公告日期：2018-09-17

公告编号：2018-027
证券代码：835837 证券简称：维恩木塑 主办券商：招商证券
河南维恩木塑股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员

换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、董事长、高级管理人员换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年9月14日审议并通过：

选举李海洋为公司董事长，任职期限三年，与第二届董事会相同。

任命张峰为公司总经理，任职期限三年，与第二届董事会相同。

任命谭新军为公司财务负责人，任职期限三年，与第二届董事会相同。

任命谭新军为公司董事会秘书，任职期限三年，与第二届董事会相同。

本次会议召开10日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由李海洋先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事长李海洋持有公司股份6,256,250股，占公司股本的40.10%。不是失信联合惩戒对象。

总经理张峰持有公司股份81,250股，占公司股本的0.52%。不是失信联合惩戒对象。
财务负责人、董事会秘书谭新军持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

本届董事长、高级管理人员为上届连任。


公告编号：2018-027
二、监事会主席换届的基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年9月14日审议并通过：

选举吕认生为公司监事会主席，任职期限三年，与第二届监事会相同。

本次会议召开10日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由吕认生先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

监事会主席吕认生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。（三）首次任命董监高人员履历

本届监事会主席为上届连任。
三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届属于正常换届，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司生产经营造成不利影响。
四、备查文件
（一）《河南维恩木塑股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
（二）《河南维恩木塑股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

河南维恩木塑股份有限公司
董事会

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