公告日期：2018-09-17

公告编号：2018-025

证券代码：835837 证券简称：维恩木塑 主办券商：招商证券

河南维恩木塑股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月14日

2.会议召开地点：河南省安阳市滑县道口镇卫河路1号

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月3日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长李海洋

6.会议列席人员：吕认生、张辉、贺鲁捷、谭新军

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：



董事会选举李海洋为公司第二届董事会董事长，任期同第二届董事会任期一致，自会议通过之日起生效。





公告编号：2018-025

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：



公司决定聘任张峰担任公司总经理，任期同第二届董事会任期一致，自会议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案》

1.议案内容：



公司决定聘任谭新军担任公司财务负责人、董事会秘书。任期同第二届董事会任期一致，自会议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《河南维恩木塑股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》





公告编号：2018-025

河南维恩木塑股份有限公司

董事会


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