公告日期：2023-11-08

证券代码：835834 证券简称：达伦股份 主办券商：国金证券
江苏达伦电子股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 8 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 28 日电话通知
5.会议主持人：董事长周利云
6.会议列席人员：公司监事、高管
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律的规定，符合《江苏达伦电子股份有 限公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况


会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司与国金证券股份有限公司解除持续督导协议》的议案
1.议案内容：

江苏达伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）因发展战略的需要，经与国金证券股份有限公司充分沟通并友好协商，双方拟解除持续督导协议,该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司与国金证券股份有限公司解除持续督导协
议的说明报告》的议案
1.议案内容：

因公司拟变更主办券商，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《江苏达伦电子股份有限公司关于与国金证券股份有限
公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司与东吴证券股份有限公司签订持续督导协
议》的议案
1.议案内容：

鉴于公司发展战略需要，公司拟与承接主办券商东吴证券股份有限公司签订《持续督导协议书》，该协议自双方签字盖章后成立，自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自生效之日起，将由东吴证券股份有限公司承接公司持续督导事务。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理更换公
司持续督导主办券商相关事宜》的议案

1.议案内容：

公司拟变更主办券商为东吴证券股份有限公司，特提请股东大会授权董事会全权办理相关变更事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交相关文件及其他变更主办券商相关事宜等。（授权的有效期限自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于拟向中国邮储银行申请综合授信额度》的议案1.议案内容：

鉴于公司生产经营需要及与金融机构建立长期合作关系，公司拟向中国邮储银行常熟市支行申请总额为人民币 500 万元的综合授信贷款，利率为 3.65%，贷款期限为一年。此次授信为信用方式融资，最终授信额度及利率以银行批复为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《提议召开 2023 年第七次临时股东大会》的议案1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提议于 2023 年 11 月
23 日召开 2023 年第七次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交……
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