公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-068

证券代码：835834 证券简称：达伦股份 主办券商：国金证券
江苏达伦电子股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日电话通知
5.会议主持人：周利云
6.会议列席人员：全体董事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。


公告编号：2023-068

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

江苏达伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的规定，根据公司 2023 年上半年经营情况，编制了《2023 年半年度报告》。具体内容详见公司
于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏达伦电子股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号:2023-070）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，公司董事会编制了《2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的

公告编号：2023-068

专项报告》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号:2023-071）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《江苏达伦电子股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

江苏达伦电子股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 30 日

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