公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-069

证券代码：835834 证券简称：达伦股份 主办券商：国金证券
江苏达伦电子股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 30 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日电话通知
5. 会议主持人：曾德军
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。


公告编号：2023-069

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏达伦电子股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-070）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席监事无须回避。

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年8月30 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号:2023-071）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席监事无须回避。

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2023-069

三、 备查文件目录

《江苏达伦电子股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》
江苏达伦电子股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 30 日

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