公告日期：2023-05-22

公告编号：2023-062

证券代码：835834 证券简称：达伦股份 主办券商：国金证券

江苏达伦电子股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：江苏省常熟高新技术产业开发区白潭路 5 号公司五楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周利云
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开经公司第五届董事会第三次会议审议通过，
于 2023 年 5 月 4 日发出关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通
知公告，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况


公告编号：2023-062

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 21,794,839 股，占公司有表决权股份总数的 37.50%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司副总经理、财务负责人列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《对外投资设立苏州子公司的议案》

1.议案内容：

江苏达伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟对外投资设立全资子公司达伦光科技（苏州）有限公司，注册
地为苏州市，注册资本为人民币 1000 万元。详见公司于 2023 年 5
月 4 日 在 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏达伦电子股份有限公司对外投资设立苏州子公司的公告》（公告编号：2023-057）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,794,839 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况


公告编号：2023-062

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。
（二） 审议通过《对外投资设立徐州子公司的议案》

1.议案内容：

公司因业务发展需要，拟对外投资设立控股子公司达伦光科技（徐州）有限公司，注册地为徐州市，注册资本为人民币 1000 万元。
详见公司于 2023 年 5 月 4 日在在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏达伦电子股份有限公司对外投资设立徐州子公司的公告》（公告编号：2023-058）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,794,839 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。
三、 备查文件目录
《江苏达伦电子股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》
江苏达伦电子股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 22 日

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