公告日期：2023-05-22

证券代码：835834 证券简称：达伦股份 主办券商：国金证券

江苏达伦电子股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：江苏省常熟高新技术产业开发区白潭路 5 号公司五楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周利云
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开经公司第五届董事会第二次会议审议通过，于2023年4月28日发出关于召开2022年年度股东大会的通知公告，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份
总数 31,002,323 股，占公司有表决权股份总数的 53.34%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司副总经理、财务负责人列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定，结合 2022年度工作情况，拟定了《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,002,323 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。
（二） 审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：


公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定，结合 2022年度工作情况，拟定了《2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,002,323 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。
（三） 审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等法律法规及《公司章程》等规定，
编制了公司《2022 年年度报告》及摘要。详见公司于 2023 年 4 月 28
日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏达伦电子股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-045）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,002,323 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。
（四） 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,002,323 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。
（五） 审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,002,323 股，……
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