公告日期：2023-05-04

公告编号：2023-056

证券代码：835834 证券简称：达伦股份 主办券商：国金证券
江苏达伦电子股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 4 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 21 日电话通知
5.会议主持人：周利云
6.会议列席人员：全体董事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。


公告编号：2023-056

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《对外投资设立苏州子公司的议案》
1.议案内容：

江苏达伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟对外投资设立全资子公司达伦光科技（苏州）有限公司，注册
地为苏州市，注册资本为人民币 1000 万元。详见公司于 2023 年 5 月
4日在在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏达伦电子股份有限公司对外投资设立苏州子公司的公告》（公告编号：2023-057）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《对外投资设立徐州子公司的议案》
1.议案内容：

江苏达伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟对外投资设立控股子公司达伦光科技（徐州）有限公司，注册
地为徐州市，注册资本为人民币 1000 万元。详见公司于 2023 年 5 月
4日在在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏达伦电子股份有限公司对外投资设立徐州子公司的公

公告编号：2023-056

告》（公告编号：2023-058）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《提议召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提议于 2023 年 5 月
22 日召开 2023 年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《江苏达伦电子股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

江苏达伦电子股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 4 日

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