公告日期：2023-04-28

证券代码：835834 证券简称：达伦股份 主办券商：国金证券
江苏达伦电子股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 28 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日,电话通知
5. 会议主持人：曾德军
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定，结合2022 年度工作情况，拟定了《2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席监事无须回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-045）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-046）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席监事无须回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：


公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席监事无须回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席监事无须回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于 2022 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

为进一步保障 2023 年公司运营，综合公司现状及股东利益考虑，公司暂不进行 2022 年度利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席监事无须回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《续聘立信中联会计师事务所（特殊合伙）为公司2023 年审计机构的议案》
1.议案内容：

详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏达伦电子股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-047）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席监事无须回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》1.议案内容：

详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏达伦电子股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 》（ 公告编号：2023-048）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席监事无须回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于核销坏账的议案》
1.议案内容：

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