公告日期：2020-04-24

公告编号：2020-018



证券代码：835829 证券简称：聚晟科技 主办券商：华英证券

苏州聚晟太阳能科技股份有限公司



2020 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 24 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长彭程

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。





公告编号：2020-018



二、议案审议情况



1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；



议案内容：具体内容详见公司于 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州聚晟太阳能科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-004）。



表决情况：同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



2、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；



议案内容：具体内容详见公司于 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州聚晟太阳能科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-005）。



表决情况：同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；



议案内容：具体内容详见公司于 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州聚晟太阳能科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-006）。



表决情况：同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；





公告编号：2020-018



议案内容：具体内容详见公司于 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州聚晟太阳能科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-008）。



表决情况：同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00……
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