公告日期：2020-04-09

证券代码：835829 证券简称：聚晟科技 主办券商：华英证券
苏州聚晟太阳能科技股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2020 年 4 月 9 日召开了第二届董事会第十次会议审议通过了《关于
修订〈董事会议事规则〉的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权0 票，本议案尚需提交股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

苏州聚晟太阳能科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范苏州聚晟太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会及其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度的需要，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他现行有关法律法规和《公司章程》制定本规则。

第二条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会是公司经营管理的决策机
构，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。
第二章 董事会的一般规定

第三条 董事会人员组成按《公司章程》的规定。


第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，保管董事会和董
事会办公室印章。董事会下设审计委员会，负责公司与审计相关的具体工作，工作细则由董事会另行制定；董事会聘任董事会秘书处理董事会日常事务，可聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

第五条 董事会行使以下职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）在股东大会授权范围内决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外借款等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）聘任或者解聘公司总经理和董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制度；

（十二）制订本章程的修改方案；

（十三）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十五）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

公司重大事项应当由董事会集体 决策，董事会不得将法定职权授予个别董事或者他人行使。

超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。

第六条 董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准无保留意
见的审计报告向股东大会作出说明。

第七条 董事会应在股东大会授权范围内，确定其行使对外投资、收购出售
资产、资产抵押、委托理财等事项的审批权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审论证。超过股东大会授权范围的应报股东大会批准。

第八条 董事会决定购买或者出售资产（不包括购买原材料、燃料和动力，
以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为）；对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；债务融资（银行贷款、信托贷款以及其他债务融资，发行公司债券的除外）；对外提供财务资助（指公司及控股子公司有偿或无偿对外提供资金、委托贷款等行为）；租入或者租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或者受赠资产；债权或者债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可协议；放弃权利（含放弃优先受让权、优先认缴出资权利等）等交易事项的权限为：

（一）交易达到下列标准之一，但未达到股东大会审议标准的，由董事会审议：

1、审议公司在一年内购买、出售重大资产不超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；

2、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%至 30%之间，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据。
3、交易标的（如股权）在最近一个会计年……
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