公告日期：2020-04-09

证券代码：835829 证券简称：聚晟科技 主办券商：华英证券

苏州聚晟太阳能科技股份有限公司



第二届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 9 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 30 日以电话方式发出



5.会议主持人：董事长彭程

6.会议列席人员：公司全体监事和高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州聚晟太阳能科技股份有限公司关

于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-004）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州聚晟太阳能科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-005）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州聚晟太阳能科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-006）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州聚晟太阳能科技股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2020-007）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州聚晟太阳能科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-008）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》；

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州聚晟太阳能科技股份有限公司对外担保决策制度》（公告编号：2020-009）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需……
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