公告日期：2019-11-29

公告编号：2019-050

证券代码：835829 证券简称：聚晟科技 主办券商：华英证券
苏州聚晟太阳能科技股份有限公司

2019 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长彭程
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名孙四春为公司新任董事的议案》。
1.议案内容：

公司原董事杨宗远先生因个人原因辞去董事职务，杨宗远先生的辞职导致公

公告编号：2019-050

司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，经董事会推荐，现拟提名孙四春先生为公司新任董事，担任公司第二届董事会董事，自公司 2019 年第六次临时股东大会通过之日
起至公司第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司 2019 年 11 月 12 日
和 2019 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《董事及高级管理人员辞职公告》（公告编号：2019-046）和《董事任命公告）》（公告编号：2019-048）。
2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

孙四春 董事 任职 2019年11月 2019 年第六次临 审议通过
29 日 时股东大会

四、备查文件目录

《苏州聚晟太阳能科技股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会决议》。
苏州聚晟太阳能科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 29 日

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