公告日期：2019-09-24

公告编号：2019-037

证券代码：835829 证券简称：聚晟科技 主办券商：华英证券
苏州聚晟太阳能科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 13 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长彭程
6.会议列席人员：公司全体监事和高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈会计估计变更〉的议案》；
1.议案内容：
具体议案内容详见公司2019年9月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的关于《苏州聚晟太阳能科技股份有限

公告编号：2019-037

公司会计估计变更公告》（公告编号：2019-039）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》。
1.议案内容：

公司拟于 2019 年 10 月 9 日召开 2019 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《苏州聚晟太阳能科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

苏州聚晟太阳能科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 24 日

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