公告日期：2019-08-08

公告编号：2019-032



证券代码：835829 证券简称：聚晟科技 主办券商：国联证券

苏州聚晟太阳能科技股份有限公司



2019 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 8 月 8 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长彭程

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 15,000,000

股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》；

1.议案内容：



2019 年 6 月 24 日，苏州聚晟太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）向江

苏张家港农村商业银行股份有限公司贷款人民币 500 万元（大写伍佰万元整），并由张



公告编号：2019-032



家港市金港投资担保有限公司提供担保。公司股东彭程将其持有的 1,250,000 股质押给张家港市金港投资担保有限公司，为公司贷款提供股权质押反担保。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-026）。

2.议案表决结果：



同意股数 2,387,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



彭程、张家港保税区聚贤投资企业（有限合伙）和张家港保税区聚优晟企业管理合伙企业（有限合伙）为关联股东，需回避表决。

（二）审议通过《关于终止 2016 年 6 月实施的〈股权激励计划（草案）〉的议案》；1.议案内容：



现根据公司战略规划、团队更新情况以及业务发展的需要，依据股权激励计划相关终止程序，公司决定终止 2016 年 6 月实施的股权激励计划（草案），并开始实施新一批的股权激励计划。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《关于终止 2016 年 6 月实施的〈股权激励计划（草案）〉的公告》（公告编号：2019-027）。

2.议案表决结果：



同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于实施股权激励计划（2019）的议案》；

1.议案内容：



为进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长期、有效的激励约束机制，完善公



公告编号：2019-032



司薪酬考核体系，促进公司持续、稳健、快速的发展，回馈资深员工，肯定资深员工对公司所作出的贡献，吸引与保留优秀的经营管理和技术骨干，充分调动公司管理层的积极性，倡导以价值创造为导向的绩效文化，建立股东与公司管理团队之间的利益共享和约束机制，提升公司管理团队的凝聚力，增强公司竞争力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，公司拟实施股权激励计划。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。