公告日期：2019-07-24

公告编号：2019-025



证券代码：835829 证券简称：聚晟科技 主办券商：国联证券

苏州聚晟太阳能科技股份有限公司



第二届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 7 月 23 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 12 日以电话方式发出



5.会议主持人：董事长彭程

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》；

1.议案内容：



2019 年 6 月 24 日，苏州聚晟太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）

向江苏张家港农村商业银行股份有限公司贷款人民币 500 万元（大写伍佰万元整），并由张家港市金港投资担保有限公司提供担保。公司股东彭程将其持有的



公告编号：2019-025



1,250,000 股质押给张家港市金港投资担保有限公司，为公司贷款提供股权质押反担保。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-026）。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



彭程为关联董事，涉及关联交易，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于终止 2016 年 6 月实施的〈股权激励计划（草案）〉的议案》；1.议案内容：



现根据公司战略规划、团队更新情况以及业务发展的需要，依据股权激励计划相关终止程序，公司决定终止 2016 年 6 月实施的《股权激励计划（草案）》，并开始实施新一批的股权激励计划。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《关于终止 2016年 6 月实施的〈股权激励计划（草案）〉的公告》（公告编号：2019-027）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



杨宗远、姚丽华为本议案关联董事，涉及关联交易，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于实施股权激励计划（2019）的议案》；

1.议案内容：



为进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长期、有效的激励约束机制，完善公司薪酬考核体系，促进公司持续、稳健、快速的发展，回馈资深员工，肯定资深员工对公司所作出的贡献，吸引与保留优秀的经营管理和技术骨干，充分调动公司管理层的积极性，倡导以价值创造为导向的绩效文化，建立股东与公司管理团队之间的利益共享和约束机制，提升公司管理团队的凝聚力，增强公司竞争力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，公司拟实施股权激励计划。具



公告编号：2019-025



体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《苏州聚晟太阳能科技股份有限公司股权激励计划（2019）》（公告编号：2019-028）。



2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。



因非关联董事人数不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

3.回避表决情况：



宁鹏、杨宗远、姚……
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