公告日期：2019-05-17

苏州聚晟太阳能科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长彭程

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数15,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》；

1.议案内容：



公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让挂牌公司年度报告内容与格式指引》等相关规定，编制了2018年度报告内容及其摘要。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：



同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



该议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》；

1.议案内容：



公司董事长代表董事会对公司2018年度运营及治理情况作出了具体报告，并对公司2019年董事会的工作做了规划。

2.议案表决结果：



同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



该议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》；

1.议案内容：



公司监事会主席代表监事会对公司2018年度运营及治理情况做出了具体报告，并对公司2019年度监事会的工作做了规划。

2.议案表决结果：



同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》；

1.议案内容：



根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：



同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



该议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》；

1.议案内容：



公司拟定不对2018年度利润进行分配。

2.议案表决结果：



同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



该议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司2019年度财务预算方案的议案》；

1.议案内容：



以2018年度公司财务报表的数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：



同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数

表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



该议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度

审计机构的议案》；

1.议案内容：



根据公司业务发展需求及相关法律法规、《公司章程》的规定，继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计……
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