公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-015

证券代码：835829 证券简称：聚晟科技 主办券商：国联证券

苏州聚晟太阳能科技股份有限公司



第二届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席陆梦娜

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》;

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让挂牌公司年度报告内容与格式指引》等相关规定，编制了2018年度报告内容及其摘要。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《2018年年度报告》（公告编



公告编号：2019-015

号2019-018）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》；

1.议案内容：

公司监事会主席代表监事会对公司2018年度运营及治理情况做出了具体报告，并对公司2019年度监事会的工作做了规划。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》；

1.议案内容：



根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2019年度财务预算方案的议案》；

1.议案内容：



以2018年度公司财务报表的数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》；





公告编号：2019-015

1.议案内容：



公司拟定不对2018年度利润进行分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019

年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：



根据公司业务发展需求及相关法律法规、《公司章程》的规定，继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，为公司提供相关审计服务。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的

议案》；

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小……
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