公告日期：2017-08-17

公告编号：2017-013



证券代码：835825 证券简称：德固特 主办券商：广发证券



青岛德固特节能装备股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年8月16日



2.会议召开地点：青岛胶州市滨州路668号公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长魏振文先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持



有表决权的股份75,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-013



(一)审议通过关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案



1.议案内容



根据公司经营战略发展需要，经公司研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。



2.议案表决结果：



同意股数75,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二)审议通过关于提请股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌相关事宜的议案



1.议案内容



为保证申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关工作顺利、高效地进行，提请股东大会授权董事会依照相关法律、法规及规范性文件，全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起6个月内有效。



2.议案表决结果：



同意股数75,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



公告编号：2017-013



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



《青岛德固特节能装备股份有限公司2017年第一次临时股东大会决



议》



青岛德固特节能装备股份有限公司



董事会



2017年8月17日




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