公告日期：2016-04-13

公告编号：2016-003

证券代码：835825 证券简称：德固特 主办券商：广发证券

青岛德固特节能装备股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第二届董事会第三次会议通知于2016年3月25日以电子邮件方式发出，于2016年4月11日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议应到董事9人，出席会议董事9人，公司监事、高级管理人员列席会议；会议由董事长魏振文先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行了充分讨论，会议采取逐项书面表决、记名投票的方式通过了如下议案：

1.审议通过《关于审议公司〈2015年度董事会工作报告〉的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果为获得通过。

2.审议通过《关于审议公司〈2015年度总经理工作报告〉的议案》。

公告编号：2016-003

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果为获得通过。

3.审议通过《关于审议公司〈2015年年度报告及其摘要〉的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果为获得通过。

4.审议通过《关于审议公司〈关于确认资金占用审核意见〉的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果为获得通过。

5.审议通过《关于审议公司〈2015年度财务决算报告〉的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果为获得通过。

6.审议通过《关于审议公司〈2016年度财务预算报告〉的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果为获得通过。

7.审议通过《关于审议公司〈2015年度利润分配预案〉的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

根据公司章程规定，并结合公司具体情况，制定2015年度利润分配预案：对2015年度利润不进行分配。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果为获得通过。

8.审议通过《关于审议聘任公司2016年度财务审计机构的议

公告编号：2016-003

案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意聘任信永中和会计师事务所担任公司2016年度财务审计机构。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果为获得通过。

9.审议通过《关于审议提请召开公司2015年年度股东大会的议案》。

同意于2016年5月6日召开公司2015年年度股东大会，审议上述第一、三、四、五、六、七、八项议案。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果为获得通过。

三、备查文件

全体参会董事签署的《青岛德固特节能装备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

青岛德固特节能装备股份有限公司

董事会

2016年4月13日


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