公告日期：2016-03-21

证券代码：835825 证券简称：德固特 主办券商：广发证券

青岛德固特节能装备股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一)基本情况

本公司拟与伊诺瓦科技股份有限公司（Innova Technologies

Inc.）共同出资设立控股子公司青岛德固特轨道装备有限公司，注册地为青岛胶州市经济技术开发区长江路1号，注册资本为美元3,000,000.00元，其中本公司出资美元2,550,000.00元，占注册资本的85.00%，伊诺瓦科技股份有限公司（InnovaTechnologiesInc.）出资美元450,000.00元，占注册资本的15%。本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

根据《青岛德固特节能装备股份有限公司章程》及《青岛德固特节能装备股份有限公司对外投资管理制度》的有关规定，2016年3月18日，公司总经理签发“德固特字〔2016〕02号”文件《青岛德固特节能装备股份有限公司关于对外投资的决定》，同意公司与伊诺瓦科技股份有限公司（Innova Technologies Inc.）共同出资设立德固特轨道。本次对外投资无需经过公司董事会、股东大会批准。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

需当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(四)本次对外投资涉及的新领域

本次投资的主要领域为轨道交通领域，德固特轨道主要从事轨道交通装备的设计、研发、制造、安装、维护、维修，主要为单轨交通装备。

单轨交通在我国城市综合交通体系中将占有重要的位置。根据单轨的运输能力和特性，单轨交通可以作为连接大城市和卫星城之间的交通主要干线，城区通往机场、码头、铁路干线等对外交通枢纽中心的客运交通干线，大城市中心区与郊外大住宅区之间的交通连接线，大城市中的环形线，以及城市风景观光游览线的交通干线等。

随着我国经济的迅速发展，城市化进程正在加快，致使大城市交通日渐拥挤阻塞，环境污染加剧，这种情况严重影响着社会经济的持续健康发展。总结世界各国的经验会发现，发展城市轨道交通是解决现代化城市交通的最佳途径之一。如今我国各大城市已经陆续制定了轨道交通线网规划，加快了建设步伐，预计我国的轻轨交通建设将进入持续、稳健发展时期。

二、交易对手方的情况介绍

交易对手名称：伊诺瓦科技股份有限公司（InnovaTechnologies

Inc.）

注册地址：美国内华达州拉斯维加斯市南琼斯大道 1432号

主要办公地点：美国内华达州拉斯维加斯市南琼斯大道 1432号

法定代表人姓名：Carlos Banchik

注册资本币种：美元

注册资本金额：50,000.00

营业执照号：P50-00582

主营业务：土木工程设计、结构工程设计、轨道交通工程设计与本公司存不存在关联关系：不存在

三、投资标的基本情况

(一)出资方式

本次对外投资的出资方式为货币

本次对外投资的出资说明

公司自有资金

(二)投资标的基本情况

名称：青岛德固特轨道装备有限公司（最终以工商行政管理部门颁发的营业执照为准）

注册地：青岛胶州市经济技术开发区长江路1号（最终以工商行政管理部门颁发的营业执照为准）

经营范围：轨道交通装备的设计、研发、制造、安装、维护、维修；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出

口的商品及技术除外）。（最终以工商行政管理部门颁发的营业执照为准）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称 币种 出资额 出资比例

青岛德固特节能装备股份

美元 2,550,000.00 85.00%

有限公司

伊诺瓦科技股份有限公司 美元 450,000.00 15.00%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

主要是为了……
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