公告日期：2018-04-18

公告编号：2018-018



证券代码：835824 证券简称：广东振华 主办券商：光大证券



广东振华科技股份有限公司



第一届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年4月13日，书面方式通知。



2、会议召开时间：2018年4月17日



3、会议召开地点：广东振华科技股份有限公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：潘振强先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作出的决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



公告编号：2018-018



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》议案



1、议案内容



根据公司战略发展需求，为提高公司盈利能力，公司拟与 姚强共同出资人民币3,000,000.00元设立控股子公司东莞市兴丰纳米科技有限公司（最终名称以工商核准为准），注册地为广东省东莞市长安镇（最终地址以工商核准为准）。其中，本公司 认缴出资人民币2,670,000元，占注册资本的89%；姚强认缴 出资人民币330,000元占注册资本的11%。



经营业务范围：研发、生产、加工、销售及技术转让:光学纳米涂层、光学滤光片,镀制光学装饰膜、功能膜产品;研发、销售:真空设备,光学镀膜产品、电子产品;电子产品技术咨询服（最终经营范围以工商登记部门审核批准内容为准）。



本次对外投资不构成公司重大资产重组，不存在关联交易。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



此议案不构成回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于停止对外投资参股公司东莞市奥亿利光学科



技有限公司的议案》



公告编号：2018-018



1、议案内容



由于公司与参股股东间存在经营理念上的分歧，因此提议暂停投资该参股公司东莞市奥亿利光学科技有限公司。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



此议案不构成回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



经与会董事签名确认的《广东振华科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》



特此公告。



广东振华科技股份有限公司



董事会



2018年4月18日




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