公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-004

证券代码：835820 证券简称：晨晓科技 主办券商：国信证券

杭州晨晓科技股份有限公司



第二届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：本公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：鈡雯

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

该议案详细情况见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018年度报告摘要》和《2018年度报告》，公告编号2019-005、2019-006。





公告编号：2019-004

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

杭州晨晓科技股份有限公司因业务发展需要，以公司总股本24,865,904股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币8元（含税），合计共派发现金



公告编号：2019-004

19,892,723.2元。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘2019年审计机构》议案

1.议案内容：

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审机构。

2.议案表决结果：同意3票；反对3票；弃权0票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司闲置流动资金进行理财》议案

1.议案内容：

该议案详细情况见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司闲置流动资金进行理财的公告》，公告编号2019-008。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《第二届监事会第二次会议决议》

2、《2018年度年报及摘要》

3、《2018年度审计报告》

4、《2018年度财务决算报告》

5、《2019年度财务预算报告》

6、《2018年度监事会工作报告》





公告编号：2019-004

杭州晨晓科技股份有限公司

监事会

2019年4月23日


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