公告日期：2018-08-27

公告编号：2018-026
证券代码：835820 证券简称：晨晓科技 主办券商：国信证券
杭州晨晓科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于2018年8月26日审议并通过：

提名王志骏先生、刘艾先生、梅永洪先生、张小秋先生、曹东先生、李寒冬女士、王建平先生、陈立强先生、项建标先生为公司董事，任职期限3年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事9人。

会议由王志骏主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事王志骏持有公司股份6689806股，占公司股本的26.90%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘艾持有公司股份1335221股，占公司股本的5.37%。不是失信联合惩戒对象。
董事梅永洪持有公司股份1188140股，占公司股本的4.78%。不是失信联合惩戒对象。

董事王建平持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事张小秋持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事曹东持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈立强持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2018-026
董事项建标持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事李寒冬持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历
换届，非首次任免。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
按照《公司法》和公司章程规定，本次属于正常换届续聘，保证了公司董事会工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《第一届董事会第十三次会议决议》

杭州晨晓科技股份有限公司
董事会

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