公告日期：2017-08-29

公告编号：2017-011



证券代码：835820证券 简称：晨晓科技 主办券商：国信证券



杭州晨晓科技股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月18日，以电话和电子



邮件方式通知。



2、会议召开时间：2017年8月28日



3、会议召开地点：本公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：王志骏（董事长）



6、会议主持人：王志骏



7、本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共9人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共9人。



二、议案审议情况



会议以举手投票表决方式审议并通过了如下决议:



公告编号：2017-011



1、审议《关于公司2017年半年度报告的议案》：



表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。



三、 备查文件目录



《第一届董事会第八次会议决议》



杭州晨晓科技股份有限公司



董事会



2017年8月29日




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