公告日期：2017-04-20

证券代码：835820 证券简称：晨晓科技 主办券商：国信证券



杭州晨晓科技股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为 2016年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月10日14时 00 分



结束时间：2017年5月10日16时 00 分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



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1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月5日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.本公司聘请的见证律师。



(七)会议地点：浙江省杭州市滨江区环兴路51号1幢3楼公司会议



室



二、会议审议事项



1、审议《2016年度年报及摘要》；



2、审议《2016年度审计报告》；



3、审议《2016年度财务决算报告》；



4、审议《2017年度财务预算报告》；



5、审议《2016年度董事会工作报告》；



6、审议《2016年度总经理工作报告》；



7、审议《2016年度利润分配方案》；







8、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》；



9、审议《关于实际控制人预计为公司向银行借款提供关联担保的公告》；



10、审议《关于公司闲置流动资金进行理财的议案》；



2/4



三、会议登记方法



(一)登记方式



（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；



（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；



（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。



(二)登记时间: 2017年 5月 10日13时 30分



(三)登记地点:



公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址：浙江省杭州市滨江区环兴路51号1幢3楼



邮编： 310052



联系人:刘艾



电话：0571-86691037



传真：0571-86692037



(二)会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理



(三)临时提案



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临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



经与会董事签字确认的《第一届董事会第七次会议决议》。



杭州晨晓科技股份有限公司



董事会



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