公告日期：2016-12-26

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年12月20日，电子邮件方

式通知。

2、会议召开时间：2016午12月25日

3、会议召开地点：本公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：王志骏（董事长）

6、会议主持人：王志骏

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召

开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的

规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共9人，实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共9人，缺席本次董事会决议的

董事共0人。

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