公告日期：2021-05-14

证券代码：835808 证券简称：星成电子 主办券商：方正承销保荐
宁波星成电子股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：浙江余姚市三七市镇安捷西路 18 号宁波星成电子股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱成贵
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》等相关法律规范的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数6,546,400 股，占公司有表决权股份总数的 98.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长朱成贵代表董事会汇报《公司 2020 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 6,546,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席刘雪松代表监事会汇报《公司 2020 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 6,546,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《公司 2020 年度财务决算报
告》。
2.议案表决结果：

同意股数 6,546,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《公司 2021 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 6,546,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2020 年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露相关工作的通知》等有关规定和要求，公司董事会对公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》进行了审议，具体内容详
见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上发布的《宁波星成电子股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-001）及《宁波星成电子股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。
2.议案表决结果：


同意股数 6,546,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2020……
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