公告日期：2018-10-11

公告编号：2018-021
证券代码：835805 证券简称：华新检测 主办券商：浙商证券
杭州华新检测技术股份有限公司

董事、监事换届完成公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一） 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于2018年9月21日审议并通过：

提名郑刚兵、王银燕、朱兆刚、王林峰、周超为公司董事，任职期限三年，自公司2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以专人送达方式通知全体职工代表，实际到会职工代表5人。会议由郑刚兵主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

2018年10月11日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过上述公司董事会换届选举的议案。


公告编号：2018-021
（二） 换届后董事人员情况

董事郑刚兵持有公司股份4,655,000股，占公司股本的60.45%。不是失信联合惩戒对象。

董事王银燕持有公司股份1,995,000股，占公司股本的25.91%。不是失信联合惩戒对象。

董事朱兆刚持有公司股份28,000股，占公司股本的0.36%。不是失信联合惩戒对象。

董事王林峰持有公司股份154,000股，占公司股本的2.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事周超持有公司股份28,000股，占公司股本的0.36%。不是失信联合惩戒对象。
（三） 首次任命董事人员履历

王林峰，男，1982年09月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年7月至2004年9月任浙江东南网架股份有限公司项管部项目经理；2004年10月至2015年4月任浙江精工钢结构集团有限公司项目经理部项目经理；2015年4月至今任杭州华新检测技术股份有限公司人力资源部经理。
（四） 监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于2018年9月21日审议并通过：

提名高允、韩俊峰为公司监事，任职期限三年，自公司2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。


公告编号：2018-021
本次会议召开10日前以专人送达方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由高允主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

2018年10月11日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过上述公司监事会换届选举的议案。
（五） 换届后监事人员情况

监事高允持有公司股份14,000股，占公司股本的0.18%。不是失信联合惩戒对象。

监事韩俊峰持有公司股份14,000股，占公司股本的0.18%。不是失信联合惩戒对象。
（六） 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年9月21日审议并通过：

任命任旭为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年9月21日至2021年9月20日止。

本次会议召开10日前以书面通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表30人。会议由高允主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（七） 换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事任旭持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不

公告编号：2018-021
是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行正常换届选举，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。
三、 备查文件
（一）《杭州华新检测技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；
（二）《杭州华新检测技术股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；
（三）《杭州华新检测技术股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》；
（四）《杭州华新检测技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会决……
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