公告日期：2024-06-05

公告编号：2024-011

证券代码：835804 证券简称：安趣股份 主办券商：国投证券
北京安趣科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长孙祖德先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序，出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》


公告编号：2024-011

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京安趣科技股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号为2024-012）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》
1.议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜，包括不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；

（2）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；

（3）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；

（4）本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等的变更事宜；

以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起至本次终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：


公告编号：2024-011

议案内容详见公司于 2024 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京安趣科技股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号为2024-013）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事刘洋先生对回购价格以最近一期经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产作为计算基础有异议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京安趣科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号为 2024-015）

2.议案表决结果：同意 8 票；反……
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