公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-006

证券代码：835804 证券简称：安趣股份 主办券商：国投证券
北京安趣科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日上午 10 时 00 分-12 时 00 分 。

2、预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-006

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835804 安趣股份 2024 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成律师事务所两位律师。
（七）会议地点

北京市海淀区上地街道万霖大厦一层 165 室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报 2023 年度工作情况。
（二）审议《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会总结了 2023 年度工作情况，包括监事会召开情况、审议议案情况、表决情况、监事出席情况等，并对 2023年度监事会职权范围内相关事项发表了意见，由监事会主席代表监事会汇报2023 年度工作情况。
（三）审议《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》

详见 2024 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。
（四）审议《关于<公司 2023 年度财务决算报告及审计报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报，并审议立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度的《审计报告》。（五）审议《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》


公告编号：2024-006

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。
（六）审议《关于<公司 2023 年年度利润分配方案>的议案》

根据公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续性发展，更好的维护股东长远利益，根据《公司章程》的规定，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于拟续聘 2024 年度财务审计机构的议案》

拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构，为公司提供 2024 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。
（八）审议《关于<公司 2023 年控股股……
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