公告日期：2017-10-13

公告编号：2017-039
1 / 3
证券代码：835801 证券简称：博大光通 主办券商：中泰证券
北京博大光通物联科技股份有限公司
2017年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第五次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
开始时间：2017年10月30日9时00分
结束时间：2017年10月30日10时30分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议
的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。
公告编号：2017-039
2 / 3
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年10月24日，本股权登记
日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东
大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此次权利，在股权登记日
卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出
席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员。
(七)会议地点：公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司2017年半年度资本公积转增股本预案的
议案》；
（二）审议《关于修改北京博大光通物联科技股份有限公司章程
的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。2.代理人凭
本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记。3.法人股
东代表凭法人证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、
营业执照复印件和出席者身份证办理登记。4.法人股东委托非法定
代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法
人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位
印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡。
公告编号：2017-039
3 / 3
(二)登记时间: 2017年10月30日8:00-9:00
(三)登记地点:
公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人：杨双双
地址：北京市北京经济技术开发区景园北街2号52幢4层402
室
电话：010-57235958
(二)会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。
(三)临时提案
五、备查文件目录
《北京博大光通物联科技股份有限公司第一届董事会第十九次会
议决议》
北京博大光通物联科技股份有限公司
董事会
2017年10月13日
临时提案请于会议召开十日前提交。

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。