公告日期：2020-08-05

证券代码：835800 证券简称：万联生活 主办券商：首创证券

万联生活服务集团股份有限公司



2020 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 8 月 5 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长宿佩芳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件、《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数52,771,462 股，占公司有表决权股份总数的 78.10%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 11 人，出席 11 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；



3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<依据 2019 年度权益分派实施结果增加公司股本>的议案》1.议案内容：



2020 年 5 月 19 日万联生活服务集团股份有限公司(以下简称”公司”)召开的

2019 年年度股东大会,审议通过了《关于<2019 年年度权益分派预案>的议案》。公司股权登记日总股本为 52,551,887 股，以公司股权登记日应分配股数50,051,887 股为基数（应分配总股数等于股权登记日总股本 52,551,887 股减去回购股份 2,500,000 股, 根据《公司法》等规定，公司持有的本公司股份不得分配

利润），向全体股东每 10 股送红股 0.5 股，每 10 股转增 2.5 股，2020 年 6 月 16

日本次权益分派已实施完毕。权益分派前本公司总股本为 52,551,887 股，权益分派后总股本增至 67,567,453 股。公司注册资本由原 52,551,887.00 元增加至67,567,453.00 元。

2.议案表决结果：



同意股数 52,771,462 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称并相应修改公司章程的议案》1.议案内容：



为满足市场需求，根据公司发展和业务拓展需要，拟将原公司中文名称“万联生活服务集团股份有限公司”变更为“万联城市服务科技集团股份有限公司”。拟将原公司英文名称“Wonder-life Service Group Co.,Ltd.”，变更为“UnimetroService Technology Group Co.,Ltd.”。拟将原证券简称“万联生活”，变更为“万联城服”，证券代码保持不变。待国家市场监督管理总局核定后，相应修改公司章程。

2.议案表决结果：



同意股数 52,771,462 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（三）审议通过《关于拟变更公司注册地址及经营范围并相应修改公司章程的议

案》

1.议案内容：



为满足市场需求，根据公司发展和业务拓展需要，拟将原公司注册地址“大庆市萨尔图区东风新村时代广场时代丽景 1-07 号楼一层大厅右侧”变更为“浙江

省杭州市拱墅区祥园路 108 号 2 幢 10 层 1001 室。”。将原公司经营范围“物业服

务企业资质壹级；停车库经营；停车管理与服务；软件销售、开发及技术转让；市场物业管理、市场场地租赁（以上两项仅供办理分支机构用）；清洁服务；清冰雪服务；代居民收水、电费；从事城市垃圾清运及处理；人力资源管理咨询；绿化管理；公园管理；餐饮服务；餐饮企业管理服务；家政服务；酒店管理；环境卫生管理；公路养护服务；河道管理服务。”变更为“其它科技推广服务业；代居民收水、电费；物业服务企业资质壹级；停车库经……
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