公告日期：2024-01-30

公告编号：2024-001

证券代码：835798 证券简称：中研瀚海 主办券商：东北证券
北京中研瀚海网络科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长戴虹

6.会议列席人员：公司监事及高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司原审计机构北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为我公司 提供审计服务 2 年，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地为

公告编号：2024-001

公司提供了优质的审计服务，切实履行审计机构应尽职责，从专业的角度维护 了公司及股东的合法权益。公司对北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）在 公司财务审计工作中提供的专业服务和辛勤劳动表示衷心感谢。

根据公司发展及审计工作需要，经综合评估和友好协商，公司决定聘请中 兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年年度审计机构，负责公 司 2023 年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http:www.neeq.com.cn）发布的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告 编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提议于 2024 年 2 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议
上述需要审议的事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第三届董事会第六次会议决议》


公告编号：2024-001

北京中研瀚海网络科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 30 日

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