公告日期：2022-04-12

公告编号：2022-007



证券代码：835798 证券简称：中研瀚海 主办券商：东北证券

北京中研瀚海网络科技股份有限公司



2022 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 12 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长祝文欣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数24,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 79.39%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





公告编号：2022-007



4. 公司全体高管出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会全体董事任职期届满，现选举戴虹、祝文欣、于兰英、苏全秀、戴刚为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。



上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：



同意股数 24,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第二届监事会任期届满，现选举隗琳、申建为为北京中研瀚海网络科技股份有限公司第三届监事候选人，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。



上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事的情形。。

2.议案表决结果：



同意股数 24,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况





公告编号：2022-007



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：



根据公司业务发展的需要，经综合考虑，公司拟改聘北京东审会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。详见公司于 2022 年 3 月 25

日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《拟变更会计师事务所公 告》（公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：



同意股数 24,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



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