公告日期：2022-04-12

公告编号：2022-008

证券代码：835798 证券简称：中研瀚海 主办券商：东北证券
北京中研瀚海网络科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 8 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事祝文欣

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举戴虹女士担任第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举戴虹女士为公司第三届董

公告编号：2022-008

事会董事长，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第三届董事会任期 届满时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任祝文欣先生担任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任祝文欣先生为公司总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任苏全秀女士担任公司运营总监的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，苏全秀女士担任公司运营总监，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任于兰英女士担任公司董事会秘书、财务负责人的议案》

公告编号：2022-008

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，于兰英女士担任公司董事会秘书、财务负责人，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

一、《北京中研瀚海网络科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
北京中研瀚海网络科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 12 日

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