公告日期:2023-06-01
公告编号:2023-021
证券代码:835791 证券简称:力邦营养 主办券商:华龙证券
西安力邦临床营养股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 6 月 16 日上午 9:30 开始。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
公告编号:2023-021
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835791 力邦营养 2023 年 6 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
为配合公司业务发展及长期战略发展规划需要,经慎重考虑,公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。本议案经本次董事会审议通过后,尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。公司拟于股东大会审议通过后 30 日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请文件,具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。(公告编号:2023-019)(二)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为顺利完成终止挂牌事宜,现提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜,授权的具体内容包括但不限于:
(1)办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备;
(2)向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交本次终止挂牌的申请
文件;
(3)批准、签署、执行与本次终止挂牌相关的文件;
(4)根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充;
(5)办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。
公告编号:2023-021
授权有效期限:自股东大会审议通过本项授权之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。
(三)审议《关于<申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施>的议案》
公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为充分保护可能存在公司异议股东的权益,公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益的保护措施,以保障其合法权益。议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2023-020)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为一;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会……
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