公告日期：2022-04-18

证券代码：835791 证券简称：力邦营养 主办券商：华龙证券
西安力邦临床营养股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 4 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长肖阳
6.会议列席人员：公司监事、公司高管、公司董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案的表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会编制了《2021 年度董事会工作报告》，对 2021 年度公司的经营
情况及董事会日常工作情况进行了回顾与汇报。


2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司编制了《2021 年年度总经理工作报告》，对 2021 年度公司的经营管理
及总经理的工作情况进行了回顾与汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据相关法规及公司章程的规定，公司制作了《2021 年年度报告》，具体内
容详见公司2022年 4月18日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年年度财务决算报告
予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度财务预算报告
予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及 2022 年的
经营发展规划，公司本年度不做利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议《关于预计公司 2022 年度日常关联交易计划的议案》（适用于非关联
董事不足三人的情形）
1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年 4月18日披露于全国中小企业股份转让系统有
限责任公司指定信息披露平台（http://www.neeq.cc/index）上的《西安力邦临床营养股份有限公司关于 2022 年度日常性关联交易预计公告》（2022-013）。
2.回避表决情况

关联董事肖阳、张勇利、杨宏、王锡谷、吴……
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