公告日期：2019-08-06

公告编号：2019-031

证券代码：835789 证券简称：海力香料 主办券商：财达证券

河北海力香料股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 6 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 26 日，以电话
和邮件方式发出。
5. 会议主持人：李文革先生
6. 会议列席人员（如有）：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

董事会的召集、召开、议案程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。


公告编号：2019-031

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露业务指南》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的要求，公司特编制《河北海力香料股份有限公司 2019 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《河北海力香料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

(二)《河北海力香料股份有限公司 2019 年半年度报告》

河北海力香料股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 6 日

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