公告日期：2019-07-02

公告编号：2019-029

证券代码：835789 证券简称：海力香料 主办券商：财达证券
河北海力香料股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李文革先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共18人，持有表决权的股份总数38,194,800股，占公司有表决权股份总数的95.01%。


公告编号：2019-029

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修改公司2018年度利润分配预案》的议案
1.议案内容：

2019年5月14日，公司2018年年度股东大会审议通过了关于《公司2018年度利润分配预案》议案，在本次利润分配中，根据公司战略规划以及业务发展的需要，基于维护公司及全体股东利益的考虑，与投资者充分协商后，决定修改本次权益分派。修改后的权益分派预案详见公司于2019年6月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于修改2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-027）。
2.议案表决结果：

同意股数38,194,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 备查文件目录

经与会股东签字的《河北海力香料股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》。

河北海力香料股份有限公司
董事会
2019年7月2日

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