公告日期：2019-05-15

证券代码：835789 证券简称：海力香料 主办券商：财达证券

河北海力香料股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李文革先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共21人，持有表决权的股份总数38,257,600股，占公司有表决权股份总数的95.17%。

二、 议案审议情况



（一） 审议通过关于《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



2018年度董事会工作总结及成果。

2.议案表决结果：



同意股数38,257,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过关于《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



2018年度监事会工作总结与成果。

2.议案表决结果：



同意股数38,257,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三） 审议通过关于《2018年度审计报告》议案

1.议案内容：



河北海力香料股份有限公司2018年度审计报告。

2.议案表决结果：





同意股数38,257,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四） 审议通过关于《公司2018年度财务决算报告和2019年度财务

预算报告》议案

1.议案内容：



公司《2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果：



同意股数38,257,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五） 审议通过关于《公司2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：



公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，基于对公司未来发展的预期和信心，综合考虑公司2018年的盈利水平和整体财务状况，为更好回报全体股东，优化公司股本结构，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的情况下，讨论《2018年度利润分配方案》。公司已于2019年4月23日在全国中小企业股份转

让系统指定的信息披露平台发布了《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-018），本议案的具体内容请参见上述公告。

2.议案表决结果：



同意股数38,257,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六） 审议通过关于《公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



公司已于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《2018年年度报告摘要》（公告编号2019-016）及《2018年年度报告》 （公告编号：2019-017），本议案的具体内容请参见上述公告。

2.议案表决结果：



同意股数38,257,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0……
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