公告日期：2019-02-13

公告编号：2019-008

证券代码：835789 证券简称：海力香料 主办券商：财达证券

河北海力香料股份有限公司



第二届监事会第一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年2月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年2月1日以电话和邮

件方式发出。

5.会议主持人：胡国田先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。





公告编号：2019-008

（二） 会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：



公司召开的2019年第一次临时股东大会已选举产生公司股东代表监事，公司2019年第一次职工代表大会已选举产生公司职工代表监事，上述监事共同组成公司第二届监事会。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会选举胡国田先生为公司第二届监事会主席，任期三年，与公司第二届监事会任期一致。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录



《河北海力香料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》



河北海力香料股份有限公司

监事会

2019年2月13日


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