公告日期：2019-02-13

公告编号：2019-007

证券代码：835789 证券简称：海力香料 主办券商：财达证券

河北海力香料股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年2月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月1日以电话和邮

件方式发出。

5.会议主持人：李文革先生

6.会议列席人员（如有）：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



公告编号：2019-007

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：



选举李文革先生为河北海力香料股份有限公司第二届董事会董事长，任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：



聘任李文革先生担任公司总经理，任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。





公告编号：2019-007

（三） 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：



聘任刘贵民先生、王月辉先生、吴奇峰先生担任公司副总经理，任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：



聘任于颜伟先生担任公司董事会秘书，任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：



聘任贾银玲女士担任公司财务总监，任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满。





公告编号：2019-007

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《河北海力香料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》



河北海力香料股份有限公司

董事会

2019年2月13日


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