公告日期：2018-08-10

公告编号：2018-018

证券代码：835789 证券简称：海力香料 主办券商：财达证券

河北海力香料股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月31日，电子邮

件

5.会议主持人：董事长李文革先生

6.会议列席人员（如有）：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



董事会的召集、召开、议案程序符合《公司法》和《公司章程》



公告编号：2018-018

的有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于（2018年半年度报告）》议案

1.议案内容：



依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露业务指南》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的要求，公司特编制《河北海力香料股份有限公司2018年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)经与会董事签字并加盖公司公章的《河北海力香料股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议》

(二)《河北海力香料股份有限公司2018年半年度报告》



河北海力香料股份有限公司

董事会


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