公告日期：2018-04-16

证券代码：835789 证券简称：海力香料 主办券商：财达证券



河北海力香料股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议通知召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年5月8日



结束时间： 2018年5月8日



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年4月27日。股权登记日



下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



1、议案一：《关于2017年度董事会工作报告的议案》；



2、议案二：《关于2017年度监事会工作报告的议案》；



3、议案三：《关于2017年度审计报告的议案》；



4、议案四：《关于2017年度财务决算报告和2018年财务预算



报告的议案》；



5、议案五：《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案



的议案》；



6、议案六：《关于2017年年度报告及摘要的议案》；



7、议案七：《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》；



8、议案八：《关于公司变更经营范围的议案》；



9、议案九：《关于修改<河北海力香料股份有限公司章程>的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



出席会议的股东应持有以下文件办理登记：1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股证明；2.由代理人代表个人股东出席本次会议，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡及持股凭证；4.由法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡及持股凭证；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



（二）登记时间:2018年5月8日



（三）登记地点



公司董事会秘书办公室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：于颜伟，联系电话：0311-83098111



（二）会议费用：无。



五、备查文件目录



《河北海力香料股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》河北海力香料股份有限公司



董事会



2018年4月16日




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