公告日期：2018-02-14

公告编号：2018-005



证券代码：835789 证券简称：海力香料 主办券商：财达证券



河北海力香料股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年2月14日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：李文革先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共19人，



持有表决权的股份19,050,200股，占公司股份总数的94.78%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为 公司2017年度财务审计机构的议案。



公告编号：2018-005



1、议案内容



公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。



2、议案表决结果：



同意股数19,050,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无



(二)审议通过关于为全资子公司石家庄海力药业有限公司银行贷款提供资产抵押及关联担保的议案。



1、议案内容



石家庄海力药业有限公司（以下简称“海力药业”）为河北海力香料股份有限公司（以下简称“海力香料”）全资子公司，为了支持海力药业运营发展，海力香料拟以名下合法拥有的，位于石家庄经济技术开发区金沙路的土地（宗地编号1301820140079241000）及房产（①藁房权证良村字第 1145000273号，②藁房权证良村字第1145000274号，③藁房权证良村字第1145000275号，④藁房权证良村字第1145000276号，⑤藁房权证良村字第1145000277号，⑥藁房权证良村字第1145000278号，⑦藁房权证良村字第1145000279号，⑧藁房权证良村字第1145000280号）做为抵押担保，向北京银行股份有限公司石家庄分行贷款1200.00万元，具体担保期限以银行实际 公告编号：2018-005



签订的合同为准。



根据银行业务要求，公司实际控制人李文革及其配偶赵蕴丽作为担保人对公司上述债务承担连带责任保证，用于担保公司对上述债务的清偿。



2、议案表决结果：



同意股数14,703,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



李文革出席会议回避表决。



四、备查文件目录



（一）经与会股东签署的《2018年第一次临时股东大会决议》。



河北海力香料股份有限公司



董事会



2018年2月14日




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