公告日期：2018-02-01

公告编号：2018-004

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证券代码：835789 证券简称：海力香料 主办券商：财达证券

河北海力香料股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议通知、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定,本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 2 月 14 日

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号：2018-004

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结束时间：2018 年 2 月 14 日

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 2 月 12 日。股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大

会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

议案一： 《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2017 年度财务审计机构的议案》 。

议案二： 《关于为全资子公司石家庄海力药业有限公司银行贷款

提供资产抵押及关联担保的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

公司在会议召开前一小时进行会议登记。

（二）登记时间:2018 年 2 月 14 日

（三）登记地点

公司会议室

公告编号：2018-004

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四、其他

（一）会议联系方式

联系人：于颜伟，联系电话：0311-83098111

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一） 经与会董事签字的《河北海力香料股份有限公司第一届董

事会第十二次会议决议》

河北海力香料股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 1 日


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