公告日期：2017-08-17

公告编号：2017-026



证券代码：835789 证券简称：海力香料 主办券商：财达证券



河北海力香料股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月7日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年8月17日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长李文革先生



6、会议主持人：李文革



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：董事会的召集、召开、议案程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的



董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-026



（一）审议通过关于公司《2017年半年度报告》的议案



1、议案内容



《公司2017年半年度报告》详见公司在全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台发布的《河北海力香料股份有限公司2017年



半年度报告》（公告编号：2016-028）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



4、提交股东大会表决情况：



本议案不需要提交股东大会审议。



（二）审议通过关于公司《2017年半年度募集资金存放与实际使用



情况的专项报告》的议案



1、议案内容



详见公司于2017年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2017年半



年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：



2017-030）。



3、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



4、回避表决情况：



无



公告编号：2017-026



5、提交股东大会表决情况：



本议案不需要提交股东大会审议。



（三）审议通过关于公司会计政策变更的议案



1、议案内容



2017年5月10日财政部印发了修订《企业会计准则第16号--



政府补助》的通知（财会【2017】15号），根据准则的规定，公司对



2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1



月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据准则进行调整。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



4、提交股东大会表决情况：



本议案不需要提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



（一）、经与会董事签字确认的《河北海力香料股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。



（二）、《河北海力香料股份有限公司2017年半年度报告》



特此公告。



河北海力香料股份有限公司



董事会



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