公告日期：2017-07-18

证券代码：835789 证券简称：海力香料 主办券商：财达证券



河北海力香料股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年7月14日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：李文革先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共25人，



持有表决权的股份20,100,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过关于取消《公司2016年度利润分配及资本公积转增股



本预案》的议案。



1、议案内容



2017年 5月 3 日，公司 2016 年度股东大会审议通过了《关



于< 公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》，在



本次利润分配及资本公积转增股本中，根据公司战略规划以及业务发展的需要，基于维护公司及全体股东利益的考虑，决定取消本次权益分派。



2、议案表决结果：



同意股数20,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无



(二)审议通过《关于修改公司经营范围的议案》。



1、议案内容



鉴于胡椒醛《非药品类易制毒化学品生产许可证》有效期将于2017年 6月 12 日到期，公司进行了重新办理，于 2017年 6月 6日 取得了河北省安全生产监督管理局颁发的胡椒醛《非药品类易制毒化 学品生产许可证》，编号：（冀）1S13170600001，有效期：2017年 6月 12 日至 2020年 6月 11 日，此次胡椒醛《非药品类易制毒化学品 生产许可证》重新办理，造成公司经营范围发生变更，变更后的公司经营范围为聚酰亚胺单体、氨基硫醚、胡椒环、雷尼替丁（碱）（仅 限于医药中间体，不含医药及原料药）、头孢母核生产、销售；TPE （SOE）【3-（2，4，6-三甲基苯基磺酰基）-1，2，4-三



唑】、TFMB 【2，2“-双（三氟甲基）-4，4”-二氨基联苯】、腰果酚、



新型聚酰亚胺功能薄膜、胡椒基丁醚、乙烯基三异丙烯氧基硅烷、苯基三（异 丙烯氧基）硅烷、1，1，3，3-四甲基-2-【3-（甲氧基硅基丙基）】 胍的生产、销售（以上项目属化学危险品或第一类易制毒品的不得生 产、销售）；胡椒醛（有效期至 2020年 6月 11 日）的生产、销售； 自营或代理货物及技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动）。



2、议案表决结果：



同意股数20,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无



(三)审议通过关于变更经营范围修改《河北海力香料股份有限公司章程》的议案。



1、议案内容



针对此次公司经营范围的变更，公司章程中的相应条款需作出修改，并进行工商登记。



2、议案表决结果：



同意股数20,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无



四、备查文件目录



（一）经与会股东签署的《2017年第二次临时股东大会决议》。



河北海力香料……
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