公告日期：2017-06-29

证券代码：835789 证券简称：海力香料 主办券商：财达证券



河北海力香料股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年6月16日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年6月28日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长李文革先生



6、会议主持人：李文革



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：董事会召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的



董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过关于取消《公司2016年度利润分配及资本公积转增



股本预案》的议案



1、议案内容



2017年5月3日，公司2016年度股东大会审议通过了《关于<



公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》，在本次



利润分配及资本公积转增股本中，根据公司战略规划以及业务发展的需要，基于维护公司及全体股东利益的考虑，与投资者充分协商后，决定取消本次权益分派。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



4、提交股东大会表决情况：



本议案需要提交2017年第二次临时股东大会审议。



（二）审议通过关于修改公司经营范围的议案



1、议案内容



鉴于胡椒醛《非药品类易制毒化学品生产许可证》有效期将于2017年6月12日到期，公司进行了重新办理，于2017年6月6日取得了河北省安全生产监督管理局颁发的胡椒醛《非药品类易制毒化学品生产许可证》，编号：（冀）1S13170600001，有效期：2017年6月12日至2020年6月11日，此次胡椒醛《非药品类易制毒化学品生产许可证》重新办理，造成公司经营范围发生变更，变更后的公司经营范围为聚酰亚胺单体、氨基硫醚、胡椒环、雷尼替丁（碱）（仅限于医药中间体，不含医药及原料药）、头孢母核生产、销售；TPE（SOE）【3-（2，4，6-三甲基苯基磺酰基）-1，2，4-三唑】、TFMB【2，2“-双（三氟甲基）-4，4”-二氨基联苯】、腰果酚、新型聚酰亚胺功能薄膜、胡椒基丁醚、乙烯基三异丙烯氧基硅烷、苯基三（异丙烯氧基）硅烷、1，1，3，3-四甲基-2-【3-（甲氧基硅基丙基）】胍的生产、销售（以上项目属化学危险品或第一类易制毒品的不得生产、销售）；胡椒醛（有效期至2020年6月11日）的生产、销售；自营或代理货物及技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



4、提交股东大会表决情况：



本议案需要提交2017年第二次临时股东大会审议。



（三）审议通过关于变更经营范围修改《河北海力香料股份有限公



司章程》的议案



1、议案内容



针对此次公司经营范围的变更，公司章程中的相应条款需作出修改，并进行工商登记。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



4、提交股东大会表决情况：



本议案需要提交2017年第二次临时股东大会审议。



（四）审议通过关于提议召开2017年第二次临时股东大会的议案



1、议案内容



提请召开公司2017年第二次临时股东大会。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



三、 备查文件目录



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